Colaborador de Marset se declara culpable de lavado de dinero en Estados Unidos

Santoro, quien fue detenido en Paraguay en el operativo A Ultranza y luego extraditado a Estados Unidos, confesó todos los hechos en los que estuvo involucrado. Según un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Santoro se declaró culpable junto a Marset de haber lavado dinero utilizando el sistema financiero estadounidense.

La información sobre la declaración de Santoro es considerada clave, ya que puede contener elementos de interés para la investigación local.

De acuerdo a la divulgación oficial, Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico. Para ello, utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros.

Posteriormente, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos mediante transferencias bancarias, a menudo ordenando que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitara la transacción.

El esquema utilizaba al menos siete empresas para facilitar la transferencia de dinero. Para ocultar la ubicación y propiedad de los activos blanqueados, se recurría a empresas no relacionadas, registradas en Sudamérica y Asia. El origen del dinero se ocultaba mediante la creación de facturas falsas.

El documento oficial menciona que Santoro y presuntamente Marset amenazaron con violencia para proteger sus actividades. En menos de 5 meses, el esquema dirigió el movimiento de al menos 20 millones de dólares, recibiendo Santoro un porcentaje del dinero ilícito blanqueado.

Cabe recordar que Federico Ezequiel Santoro fue detenido en agosto de 2023 en Ciudad del Este, Paraguay, y posteriormente fue extraditado a los Estados Unidos. Es considerado la mano derecha de Sebastián Marset.