Las investigaciones apuntan al crecimiento de la entidad, la colocación de fondos públicos y del IPS, y las operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo financiero.
Informes técnicos ya advertían sobre posibles excesos en los límites de crédito y movimientos irregulares. Sin embargo, la Fiscalía investiga por qué no se habrían aplicado las medidas correctivas correspondientes.
El 3 de noviembre, el BCP dispuso el proceso de resolución de Ueno Bank tras detectarse que su solvencia estaba por debajo del mínimo legal, afectando a miles de ahorristas.
La causa ya involucra a exautoridades y directivos. Entre los investigados se encuentran Santiago Peña, Carlos Carvallo y el superintendente de Bancos, Holger Insfrán, quien recibió prisión preventiva este 13 de noviembre
