Durante las incursiones policiales fueron aprehendidos en sus domicilios Caballero y Mora, mientras que González, quien no se encontraba en su residencia al momento del ingreso fiscal, se entregó voluntariamente ante la justicia poco después de concretados los procedimientos.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los imputados tuvieron conocimiento directo y temprano del deterioro financiero e institucional de Ueno Bank, omitiendo de forma reiterada las señales de alerta y permitiendo que la entidad continuara captando depósitos mediante campañas comerciales agresivas con tasas fuera de mercado.
Las exautoridades, con extensa trayectoria en áreas estratégicas como la Dirección Jurídica, la Jefatura de Operaciones y la Jefatura de Economía del BCP, enfrentan cargos por no haber intervenido oportunamente, lo que derivó en la pérdida de capitales y salarios de numerosos ahorristas.
