Celano explicó cómo la estructura financiera, entonces vinculada a Ueno Holding y Credicentro, habría facilitado la bancarización de entre USD 3,8 y 4,1 millones relacionados con la red de narcotráfico de Sebastián Marset. Las operaciones habrían sido ejecutadas por el empresario Alberto Koube Ayala, condenado a seis años de prisión por su participación en el esquema.
Según los documentos fiscales, la maniobra se habría activado luego de la detención de Marset en Dubái, en septiembre de 2021. El narcotraficante habría solicitado trasladar sus capitales y, para ello, habría recurrido a Koube Ayala, quien presuntamente utilizó créditos y movimientos financieros para introducir el dinero al sistema.
Entre las operaciones señaladas figuran préstamos por G. 2.500 millones otorgados a Koube sin garantías, que posteriormente habrían sido reinvertidos en Credicentro mediante créditos simulados. También se menciona un préstamo de G. 10.000 millones gestionado a través de Tapiracuay S.A. e inyectado en la firma tecnológica IOIO, además de una cuenta de ahorros con G. 1.300 millones a nombre de la expareja del empresario.
Uno de los aspectos destacados por Celano fue que, pese al volumen y las características de las transacciones, no se habrían presentado Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). La investigación también expuso antecedentes de otras firmas vinculadas al proceso de conformación de Ueno Bank y sus presuntas conexiones con esquemas de lavado de activos.
